Duyuru
İSTANBUL
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Ticaret
Sicil No : 271985-5
Ticaret
Unvanı : 100GEM E-TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
Ticari Adresi : Teşvikiye Mahallesi, Hakkı Yeten
Caddesi Terrace Fulya Apt.
No:11/80 Şişli İSTANBUL
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri
yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 02/04/2021 tarihli almış olduğu karara
istinaden; 29/04/2021 tarihinde, saat: 11.00’da, Teşvikiye Mahallesi, Hakkı
Yeten Caddesi Terrace Fulya Apt. No:11/80 Şişli İSTANBUL adresinde, aşağıdaki
gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı
gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar
ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az
onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır
bulundurulacaktır.
Genel kurul
toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile
temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
CUMALİ KENEŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
GÜNDEM
1.Açılış ve Toplantı Başkan ve Başkan
Yardımcısının seçilmesi,
2.Toplantı
Başkan ve Başkan Yardımcısına toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama
yetkisinin verilmesi,
3. 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile
bilanço ve gelir gider tablosu hesaplarının okunması,
4. Genel
Kurulda okunan 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir
gider tablosu hesaplarının müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar
alınması,
5. Yönetim
Kurulunun ibrası,
6. Yönetim
kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin
tespiti,
7. Yönetim kurulu seçimi ve görev süresinin
tespiti,
8. 2020
faaliyet dönemi kar-zararının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,
9. e-ticaret portalının yöresel ile birlikte genel
ticarete de açılması hususunun görüşülmesi,
10. e-ticaret sistemi ile ilgili Genel Kurula
bilgi verilmesi, önerilerin alınması,
11. Şirket Yönetim
Kurulunca Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle
Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında
Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Hazırlanan İç Yönergenin görüşülmesi.
12.
Dilekler ve kapanış.
İrtibat Cemalettin
Yolcu / Telefon 0 533 643 48 91
Talep edilen
gazete 1 adet
Gönderilecek adres Teşvikiye Mahallesi, Hakkı Yeten
Caddesi Terrace Fulya Apt.
No:11/80 Şişli
İSTANBUL
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya
ilişkin olarak 100GEM E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 29/04/2021 tarihinde
Teşvikiye Mahallesi, Hakkı Yeten Caddesi Terrace Fulya Apt. No:11/80 Şişli
İSTANBUL adresinde saat 11.00’da yapılacak 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil
etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya
.................................................’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı /
Unvanı
Tarih ve İmza
